济南高新：第十一届董事会第八次临时会议决议公告

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十一届董事会第八次临时会议于2023年11月17日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年11月15日以电子邮件方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《关于公司修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《济南高新发展股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二尚需公司提交股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2023年11月18日