济南高新：第十一届董事会第九次临时会议决议公告

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十一届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年12月8日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案》；公司子公司山东济高云泰实业投资有限公司（简称“济高云泰”）拟将持有的济南济高生态环境有限公司（简称“济高生态”）100%股权转让给济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”），本次股权转让价款为30.69万元，同时高新盛和促成济高生态于2024年底前向公司分批偿付款项205,396,387.00元。本次股权转让完成后，济高生态不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于转让济南济高生态环境有限公司100%股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案》；黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“黄山济高生态”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其项目建设，为其向银行融资提供担保。公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态100%股权转让给高新盛和后，黄山济高生态将变更为公司参股公司，并因公司高管担任其董事长职务，将成为公司关联方。根据黄山济高生态经营需要，公司将继续按持股比例20%对黄山济高生态提供担保，该担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司同日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案一、二尚需提交股东大会审议。特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会2023年12月11日