济南高新：关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-027
济南高新发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月26日 9点15分召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月26日至2024年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议2023年年度董事会报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议2023年年度监事会报告的议案 | √ |
| 3 | 关于审议2023年年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | √ |
| 5 | 关于审议2023年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 6 | 关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 7 | 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 8 | 关于审议公司及子公司2024年度申请融资、担保额度的议案 | √ |
| 9 | 关于审议公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于审议制定《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | √ |
| 12 | 关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案 | √ |
本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2024年4月27日、6月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、12
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600807 | 济南高新 | 2024/6/20 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2024年6月25日上午9点至下午4点
3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼
邮政编码：250102联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食宿及交通费用自理。
特此通知。
济南高新发展股份有限公司董事会
2024年6月6日
附件：授权委托书
?
附件：授权委托书
授权委托书济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议2023年年度董事会报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议2023年年度监事会报告的议案 | |||
| 3 | 关于审议2023年年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | |||
| 5 | 关于审议2023年度内部控制评价报告的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 7 | 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司及子公司2024年度申请融资、担保额度的议案 | |||
| 9 | 关于审议公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于审议制定《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 11 | 关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | |||
| 12 | 关于审议提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。