马钢股份：2022年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司2022年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2022年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币321,987,953元。综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：

1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取10%的法定公积金，即人民币32,198,795元, 计提公司法定公积金后当年实现的可供分配利润为289,789,158元，2022年末母公司可供股东分配的利润余额为人民币4,619,184,116元。

2、根据2022年末公司可分配利润，按照目前公司总股本7,773,867,186股进行测算，派发2022年度末期现金股利每股0.02元（含税），预计派息总额分别为155,477,344元（含税），剩余未分配利润结转至2023年度，不进行资本公积金转增股本。

3、在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配每股现金股利不变，相应调整派息总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023年 3 月 30日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2022年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

就本次利润分配方案，公司独立董事认为该方案符合法律法规及公司章程的规定，维护了全体股东，尤其是中小股东利益，同意提交董事会、股东大会审议。

3.监事会意见

公司监事会于2023年3月30日召开监事会会议，审议通过了《关于2022年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。

三、 相关风险提示

1.本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年3月30日