马钢股份：董事会决议公告

股票代码:600808

股票简称:马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月25 日,公司第十届董事会第五十次会议在马钢办公 楼召开,会议应到董事6 名,实到董事6 名,会议由董事长蒋育翔先 生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过公司董事会2025 年工作报告。

(二)批准关于2025 年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产 减值准备变动的议案。

1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币30,109 万元;计提原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币43,974 万元。

2、批准公司及附属公司计提坏账准备人民币464 万元。

3、批准公司及附属公司计提固定资产减值准备人民币14,740 万 元;转销往期固定资产减值准备人民币149 万元。

(三)通过公司2025 年经审计财务报告。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经董事会审计与

合规管理委员会(“审计委员会”)审议通过。

(四)通过公司2025 年末期利润分配预案。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会审 议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-004)。

(五)批准关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经董事会提名委 员会审议通过。

(六)批准关于2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报 告。

(七)根据股东会的授权及招标情况,经审计委员会审核认可, 董事会决定向德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(“德勤华永”) 支付2025 年度审计费人民币273 万元(含税),其中年度审计费为 人民币239 万元,内部控制审计费人民币34 万元。审计人员在公司 工作期间,公司提供工作餐和厂区内交通,其他食宿和交通自理。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会审 议通过。

(八)建议续聘德勤华永为公司2026 年度会计师事务所并提请 股东会授权董事会决定其酬金。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会审 议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-005)

(九)根据公司董事会薪酬与考核委员会(“薪酬委员会”)对 相关董事、高级管理人员2025 年考核意见,批准相关董事、高级管

理人员2025 年经营业绩考核结果。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经薪酬委员会审 议通过。

(十)同意公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经薪酬委员会审 议通过。

(十一)批准公司2025 年度内部控制评价报告,并授权董事长 签署。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会审 议通过。

(十二)批准公司2025 年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会审 议通过。

(十三)批准公司2025 年环境、社会及管治报告,并授权董事 长签署。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。已经公司董事会战 略与可持续发展委员会审议通过。

(十四)批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。

议案因涉关联交易,关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决,表决结 果为同意4 票、反对0 票、弃权0 票。已经审计委员会及独立董事专 门会议审议通过。

(十五)审核公司2025 年度关联交易事项,认为公司该等交易 系在日常业务过程中订立、按一般商业条款进行,对本公司而言,该 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款;系根据已经批 准的有关交易的协议进行,条款公平合理,并且符合本公司股东的整

体利益。2025 年度,公司有关交易的协议项下的交易金额均未超过 该等协议约定的2025 年度之上限。

议案因涉关联交易,关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决,表决结 果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。已经审计委员会及独立董事专 门会议审议通过。

(十六)批准公司估值提升计划2025 年度评估报告。

上述议案中,第一、第三、第四、第八、第十项议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日