马钢股份：董事会决议公告

股票代码:600808

股票简称:马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月27 日,公司以通讯方式召开第十届董事会第五十二 次会议,会议应到董事6 名,实到董事6 名。本次董事会会议的召开 符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

批准关于马鞍山钢铁有限公司以所持宝武水务科技有限公司股 权资产增资宝武集团环境资源科技有限公司的议案。具体内容详见本 公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于控股子公司与关联人 共同投资的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案为关联交易事项,关联董事蒋育翔先生、唐琪明先生回避 表决,由非关联董事表决的结果为:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日