山西汾酒：第八届董事会第六十四次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年1月9日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第六十四次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。会议于2025年1月9日以会签方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向西藏自治区地震灾区捐款1000万元的议案》；

会议同意公司通过汾酒公益基金会向西藏自治区地震灾区捐款1000万元。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2025年1月10日