山西汾酒：第九届董事会第十三次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月11 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第 十三次会议的通知。会议于2026 年6 月16 日以现场方式召开,应出席 董事12 人,实际出席董事12 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

调整后第九届董事会专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会

主任委员:袁清茂

委 员:武跃飞 李振寰 刘卫华 褚卓伦 马文杰 周培玉

2.提名委员会

主任委员:周培玉

委 员:袁清茂 李振寰 樊燕萍 李临春

3.薪酬与考核委员会

主任委员:李临春

委 员:周培玉 樊燕萍 贺 祯

4.审计委员会

主任委员:樊燕萍

委 员:李振寰 梁建文 李临春 贺 祯

同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日