山西汾酒：关于公司高级管理人员离任暨聘任总会计师的公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到公司副总经理、总会计师王怀先生的书面辞职报告,王怀先 生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后, 不再担任公司任何经营管理职务,仅在公司担任党委委员职务。具体 情况如下:

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

具体职务

是否存在未履行完

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到

期日 离任原因

(如适

毕的公开承诺

用)

否,不存在未履行

副总经

2026 年7 月

2028 年9 月

理、总会

工作变动 是 党委委员

完毕的公开承诺

王怀

27 日

18 日

计师

(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,王怀先生的书面辞职 报告自送达公司董事会时生效。王怀先生确认,不存在未履行完毕的 公开承诺,与董事会无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的事项及

任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

王怀先生已按照有关要求做好工作交接,其离任不会影响公司正 常的生产经营。

王怀先生在担任公司副总经理、总会计师职务期间恪尽职守、勤 勉尽责,公司及公司董事会对王怀先生为公司规范运作和高质量发展 所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、总会计师聘任情况

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,经董事会提名委员 会、审计委员会审议通过,公司于2026 年7 月28 日召开第九届董事 会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任宋亚鹏先生(简历见附件)为公司总会计师,任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

附件:

宋亚鹏先生简历

宋亚鹏,中共党员,大学学历,高级会计师,1994 年参加工作。 历任汾酒集团财务部副科长,汾酒股份公司财务部副部长,汾酒集团 纪委副书记、监察审计部部长,汾酒集团总审计师、审计部部长、监 事会工作部部长,汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任 汾酒股份公司总经理助理。

截至本公告披露日,宋亚鹏先生未持有公司股票,与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系。不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。