神马股份：第十一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2024-119

神马实业股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2024年9月24日在公司东配楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月20日以书面、微信或电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席江俊富先生主持。会议的通知、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、

公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-117）。

（二）审议通过《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，可以确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （三）审议通过《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

公司监事会经审核后认为：《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》明确了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的管理机构及其职责、实施程序、特殊情形处理等各项内容，符合国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》。

（四） 审议通过《关于核查神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为：根据《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女）。列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2024年9月24日