神马股份：关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

证券代码：

600810证券简称：神马股份公告编号：

2026-029转债代码：110093转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年3月

日，“神马转债”累计已转股金额为780,128,000元，累计转股数为96,190,831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。

、未转股可转债情况：截至2026年3月

日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,866,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9955%。

3、本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为246股。

4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币

元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

（三）可转债转股期限公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。

（四）可转债转股价格调整情况因公司实施2022年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023年

月

日起由

8.38元/股调整为

8.25元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024年

月

日起由8.12元/股调整为8.16元/股。因公司实施2024年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年

月

日起由

8.16元/股调整为

8.11元/股。

二、可转债转股情况

（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年3月31日，“神马转债”累计已转股金额为780,128,000元，累计转股数为96,190,831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。

（二）未转股可转债情况：截至2026年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,866,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9955%。

（三）本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为246股。

三、股本变动情况

单位：股

四、转股前后公司相关股东持股变化情况

公司2026年第一季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持股变化情况如下：

本次公司控股股东持股及持股比例减少系本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司（后文简称：中国平煤神马集团）拟以其持有的本公司196,392,223股A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，将中国平煤神马集团持有的本公司共计196,392,223股A股股票，约占本公司已发行股本总数的

17.67％，划入“中国平煤神马集团-平安证券-26平神EB担保及信托财产专户”，详见公司2026年3月30日于上海证券交易所网站发布的《神马股份关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告》（2026-027）。

五、其他

联系人：陈立伟

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月2日