神马股份：十二届十次董事会决议公告

神马实业股份有限公司 十二届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议于2026 年4 月17 日以书面、微信或短信的方式发出通知,于2026 年4 月28 日 在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9 人,实到9 人,公司 部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过公司2026 年第一季度报告。

2026 年4 月28 日董事会审计委员会2026 年第六次会议同意披 露公司2026 年第一季度财务会计报告及2026 年第一季度报告中的财 务信息。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日