神马股份：十二届十一次董事会决议公告

神马实业股份有限公司 十二届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2026 年 5 月22 日以书面、微信或短信的方式发出通知,于2026 年5 月29 日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事9 人,实到9 人,公 司部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过关于更换公司董事的议案。

根据控股股东和公司职代会推荐,拟提名王永红女士担任公司职 工代表董事,王贺甫先生不再担任公司职工代表董事职务,改任公司 非职工代表董事,刘信业先生不再担任公司董事职务。

2026 年5 月29 日董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通 过了本项议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过关于召开2025 年年度股东会的议案(详见临时公 告:2026-044)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 上述第一项议案需提交公司2025 年年度股东会审议。 特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日

附:

董事候选人简历:

王贺甫先生,1969 年生,中共党员,研究生学历,经济师、高 级政工师,历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、 神马实业总办(党办)主任、神马股份综合处(政工处)处长、工会 主席、神马股份监事,现任神马股份党委副书记、职工董事。

王永红女士,1971 年生,中共党员,本科学历,助理政工师, 历任神马股份帘子布公司原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂 党总支书记、神马股份帘子布公司工会主席、神马股份职工监事。