神马股份：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2026-049
神马实业股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600810 | 神马股份 | 2026/6/22 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国平煤神马控股集团有限公司2.提案程序说明公司已于2026年5月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
58.17%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容本次增加的临时提案为公司于2026年6月15日召开的十二届十二次董事会审议通过的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见2026年6月16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月30日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年6月29日10点00分召开地点：公司东配楼二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 | √ |
| 3 | 公司2025年年度利润分配方案 | √ |
| 4 | 公司2025年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 关于2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案 | √ |
| 6 | 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 | √ |
| 7 | 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 8.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 8.01 | 王贺甫 | √ |
| 8.02 | 王永红 | √ |
本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、3、4、5、6项议案详见2026年4月22日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第8.00、8.01、8.02项议案详见2026年5月30日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第7项议案详见2026年6月16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026年6月18日
?报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书神马实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告 | ||||
| 3 | 公司2025年年度利润分配方案 | ||||
| 4 | 公司2025年年度报告及摘要 | ||||
| 5 | 关于2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案 | ||||
| 6 | 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 | ||||
| 7 | 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | ||||
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | |||
| 8.00 | 关于选举董事的议案 | ||||
| 8.01 | 王贺甫 | ||||
| 8.02 | 王永红 | ||||
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。