神马股份：2026年第四次临时股东会会议材料

2026 年第四次临时股东会

2026 年第四次临时股东会会议议题...... 1

议案一: ......2

关于更换公司独立董事的议案......2

2026 年第四次临时股东会

议案一:

关于更换公司独立董事的议案

各位股东、各位代表:

根据工作需要,公司第十二届董事会提名王东明先生(简历附后)为公司第十二届董事会独立董事候选人,尚贤女士担任公司独立董事已达六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,尚贤女士不再担任公司第十二届董事会独立董事职务。

现将本议案提请公司2026 年第四次临时股东会审议。

简历:

王东明先生,1973 年出生,博士研究生,教授,中共党员,英国高地群岛大学访问学者。现任西北政法大学刑事法学院刑事法律研究中心副主任,长期从事法律教学科研工作,主持、参与多项国家及省部级科研课题,出版多部学术专著,发表论文三十余篇。

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