东方集团：第十届董事会第三十六次会议决议公告

东方集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十六次会议。本次会议通知于2023年5月25日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》、《关于全资子公司与He Fu International Limited就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份事宜签署补充协议暨关联交易议案》和《关于为控股股东提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-046）。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2023年5月31日