东方集团：第十届董事会第三十七次会议决议公告

东方集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十七次会议。本次会议通知于2023年6月2日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案名称：《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年6月28日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-049）。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2023年6月8日