东方集团：第十届董事会第四十八次会议决议公告

东方集团股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第四十八次会议，本次会议通知于2024年8月25日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的2024年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

上述议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

2. 《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

3. 《关于东方集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事2024年第二次专门会议对该议案出具了审核意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2024年8月31日