R东方1：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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东方集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月29 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦17 层会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:康文杰

6.召开情况合法合规性说明:

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共59 人,持有表决权的股份总数 789,517,525 股,占公司有表决权股份总数的21.5789%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共54 人,持有表决权的 股份总数10,710,000 股,占公司有表决权股份总数的0.2927%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4 人,列席3 人,董事张义江先生因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见公司于2026 年4 月28 日披露的《东方集团股份有限公司募集资金管理 制度》。

普通股同意股数787,120,825 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6964%;反对股数2,396,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3036%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于预计2026 年度金融机构融资额度的议案》

详见公司于2026 年4 月28 日披露的《东方集团股份有限公司第十一届董事 会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-026)。

普通股同意股数787,050,325 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6875%;反对股数2,427,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3074%; 弃权股数40,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0051%。

(三)审议通过《关于预计2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

详见公司于2026 年4 月28 日披露的《东方集团股份有限公司预计担保的公 告》(公告编号:2026-028)。

普通股同意股数787,245,025 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7122%;反对股数2,232,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.2828%; 弃权股数40,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0051%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

(四)审议通过《关于确定董事薪酬方案的议案》

详见公司于2026 年4 月28 日披露的《东方集团股份有限公司第十一届董事 会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-026)。

普通股同意股数786,213,325 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5815%;反对股数3,065,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3883%; 弃权股数238,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0302%。

(五)审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》

详见公司于2026 年4 月28 日披露的《东方集团股份有限公司第十一届监事 会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-027)。

普通股同意股数786,213,325 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5815%;反对股数3,065,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3883%; 弃权股数238,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0302%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:黑龙江高盛律师集团事务所

(二)律师姓名:程芳、吴晓朦律师

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结 果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

四、备查文件

公司2026 年第二次临时股东会会议决议。

法律意见书。

东方集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月29 日