华北制药：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临2023-028

华北制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为

50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。2022年度上市公司审计客户家数57家、审计收费5,544万元，挂牌公司审计客户家数80家、审计收费1,438万元。涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数5家、挂牌公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目质量控制复核人张松旺，2001年10月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计，2012年3月开始在中天运执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师李秋霞，2012年7月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在中天运执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2022年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了16家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人张松旺、签字注册会计师李秋霞、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年审计费用253万元，其中内控审计费用60万元，年报审计费用193万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与上年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：中天运具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：

作为公司2022年度审计机构，中天运有丰富的执业经验，且在2022年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，较好地履行了业务约定书的责任与义务，独立的发表了审计意见。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。

（三）公司于2023年4月20日召开第十一届董事会第六次会议，审议

通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

华北制药股份有限公司2023年4月20日