华夏3：关于召开2022年度股东大会的通知公告

证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：2023年5月26日上午10：00-12:30

（五）会议召开方式：现场投票

（六）会议出席对象

1、截至2023年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司的全体股东。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是辽宁华夏3的股东。

2、公司董事、监事及高级管理、人员及见证律师。

（七）会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》；

（二）审议《2022年度监事会工作报告》；

（三）审议《2022年度报告及年度报告摘要》；

（四）审议《2022年度利润分配方案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式、时间、地点

1、登记方式：本次股东大会登记方式为现场登记。

2、登记时间：2023年5月26日9：00-10：00

3、登记地点：会议入口签到处。

（二）登记手续：

登记手续：出席本次2022年度股东大会的法人、合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书（附件一）办理登记手续。

出席本次2022年度股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

四、会议联系方式

联系地址：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

联系人：赵超

电话：021-68788036出席会议的股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件《第九届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会2023年4月28日

附件一：法人、合伙企业股东授权委托书附件二：自然人股东授权委托书附件一：法人、合伙企业股东授权委托书

授权委托书

兹委托人（身份证号码为：）委托先生/女士（身份证号码为：）代表本单位出席辽宁华夏大厦生态技术股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限为自2023年月日至2023年月日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下：

委托人对上述各审议事项的简要意见如下（如无意见，请明确填“无”）：

股东（盖章）：

委托人（签字）：受托人（签字）：

2023年月日

附：

1、企业法人营业执照/合伙企业营业执照

2、法定代表人/负责人身份证复印件

3、受托人身份证复印件

附件二：自然人股东授权委托书

授权委托书

兹委托人（身份证号码为：）委托先生/女士（身份证号码为：）代表本人出席辽宁华夏大地生态技术股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限为自2023年月日至2023年月日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下：

委托人对上述各审议事项的简要意见如下（如无意见，请明确填“无”）：

委托人（签字）：

受托人（签字）：

2023年月日