华夏3：董事、监事、高级管理人员换届公告

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辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月21日审议并通过：

选举赵超先生、陈秀娟女士、张艳女士、麦穗海先生、隋玉敏女士为公司第九届董事，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述提名人员均未持有公司股份，上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2023年4月28日审议并通过：

选举赵超先生为公司第九届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自2023年4月28日起生效。上述提名人员未持有公司股份，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月21日审议并通过：

选举高磊先生、王艳梁先生为公司第九届监布会非职工监事，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上还提名人员均未持有公

司股份，上述捉名人员均不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于2023年4月28日审议并通过：

选举高磊先生为公司第九届监事会新任监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自2023年4月28日起生效。上述提名人员未持有公司股份，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2023年4月28日审议并通过：

选举赵超先生为公司总经理，任职期限三年，可连聘连任。选举赵超先生为公司董事会秘书、孙慧女士为公司财务总监，自2023年4月28日起生效。

上述提名人员均未持有公司股份，上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董事、监事、高级管理人员履历

1、赵超先生，男，1986年出生，中国国籍，给排水工程专业，中级工程师。2008年6月至2022年1月在上海武东给排水工程有限公司相继任项目经理、经营部经理、总经理助理职位，现任上海京瑞实业有限公司总经理。

2、陈秀娟女士，女，1983年出生，中国国籍，文学、金融学双学位，历任南翔集团行政经理、新界泵业董秘助理、巴安水务证券事务主管、锐雅网络董事会秘书、爱登堡电梯董办主任等，现任上海傲七企业管理咨询有限公司综合经理。

3、张艳女士，女，1976年出生，中国国籍，国际金融学位，历任扬州农业银行柜台经理，扬州世佳石化有限公司副总，现任江苏新浪环保有限公司财务总监。

4、麦穗海先生，男，1960年出生，中国国籍，同济大学给排水学士，环境工程工程硕士。中共党员。教授级高工。历任西区污水厂站管理所副主任，天山污水处理厂厂长，上海排水监测站副站长，上海排水处副总工，上海排水公司副总工，水环境治理公司总经理，上海排水市南运营公司总经理，上海城投污水处理公司董事长，上海（城投）水务集团副总经理党委副书记，上海净水技术学会理事长。

5、隋玉敏女士，1981年出生，中国国籍，本科，注册会计师，历任瑞华会计师事务所项目经理、青岛华泰集团有限公司财务总监、现任尤尼泰正泰税务师事务所合伙人、青岛简铭财务咨询公司合伙人。

6、高磊先生，男，1981年出生于山东招远，中国国籍，国际经济与贸易学士学位，历任青岛永杰进出口贸易有限公司采购总监，日照兴业集团驻新加坡事业部负责人，现任青岛海和众成供应链有限公司董事兼副总经理。

7、王艳梁先生，男，1992年出生，中国国籍，同济大学环境工程专业毕业。历任上海京瑞环境工程有限公司技术部助理，上海惠志环保科技有限公司技术部经理，现任上海京瑞实业有限公司技术部经理。

8、刘异琪女士，女，2000年出生，中国国籍，财务管理学士学位毕业，现任上海京瑞实业有限公司行政人员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

上述公司旅事、监平、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会2023年4月28日