华夏3：2022年度股东大会决议公告

公告编号：2023-021证券代码：400021 证券简称：华夏3 主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022年 5 月 26日上午 10:00-12:00

2、会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人（代表股东共4名），代表持有表决权的股份258,562,220股，占公司股份总数的70.35%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2022年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长赵超先生代表董事会汇报2022年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数258,562,220股，占本次股东大有表决权股份总数的100.00%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份那个数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长高磊先生代表监事会汇报2022年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数258,562,220股，占本次股东大有表决权股份总数的100.00%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份那个数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2022年度报告》及《公司2022年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数258,562,220股，占本次股东大有表决权股份总数的100.00%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份那个数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司2022年度的经营亏损的情况，公司2022年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数258,562,220股，占本次股东大有表决权股份总数的100.00%；反对数0股，占本次股东大会有表决权股份那个数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事和监事签字确认的股东大会决议。

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事会

2023年5月29日