华夏3：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券简称：华夏3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年9月14日（星期四）

2、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人（代表股东共1名），代表持有表决权的股份257,948,557股，占公司股份总数的70.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公司在任董事5人、出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司在任高级管理人员1人、出席1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及其相关附件的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会对《辽宁华夏大地生态技术

股份有限公司章程》及其附件《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司股东大会议事规则》《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2、议案表决结果：

同意股数257,948,557股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本次股东大会无回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定和修改若干公司治理制度的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司制定和修改了若干治理制度，包括公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大投资融资管理制度》等。

2、议案表决结果：

同意股数257,948,557股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本次股东大会无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司监事会对《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》附件之《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2、议案表决结果：

同意股数257,948,557股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本次股东大会无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，公司2023年半年度报告已经编制完毕。

2、议案表决结果：

同意股数257,948,557股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本次股东大会无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和监事签字确认的股东大会决议。

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事会2023年9月14日