华夏3：第九届董事会第三次会议决议公告

证券简称：华夏3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年10月31日，辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议在上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2023年10月31日以电子邮件方式送达各位董事。除与本次董事会表决议案存在关联关系的董事赵超外，应参加本次会议表决的董事4人，实际参加本次会议表决的董事4人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

因优化公司资产配置需要，公司拟将所持有的三家全资子公司大庆华夏大地生态科技有限公司（以下简称“大庆华夏”）、潍坊华夏大地生态技术有限公司（以下简称“潍坊华夏”）及铁岭鑫艺兴商贸有限公司（以下简称“铁岭鑫艺兴”）100%股权转让给公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子弘升”）。本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后，公司将不再持有大庆华夏、潍坊华夏及铁岭鑫艺兴三家公司股权。

根据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的大庆华夏、潍坊华夏及铁岭鑫艺兴截至2023年6月30日的财务报表，截至2023年6月30日，大庆华夏、潍坊华夏及铁岭鑫艺兴的净资产分别为人民币-14,329,946.90元、-7,864,182.30元及-4,173,295.26元。经北京华鉴资产评估有限公司评估（华鉴评报字(2023)第049号、华鉴评报字(2023)第048号、华鉴评报字(2023)第047号），

截至2023年6月30日，大庆华夏、潍坊华夏及铁岭鑫艺兴的净资产评估价值分别为人民币-1,432.99万元、-743.04万元及-398.77万元。据此，经公司与石河子弘升友好协商，一致同意石河子弘升拟以零对价受让前述三家公司股权，具体内容以签署的股权转让协议为准。公司将在董事会通过相关决议后安排签署股权转让协议，并尽快进行股权的交付以及工商登记的变更。关联董事赵超对本议案回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第三次会议决议》；特此公告。辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会2023年11月1日