华夏3：第九届董事会第四次会议决议公告

公告编号：2023-051证券代码：400021 证券简称：华夏3 主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月21日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：赵超

6.会议列席人员：应参加本次会议表决的董事4人，实际参加本次会议表决的董事4人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易事项调整的议案》

1.议案内容：

经公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司就向公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子弘升”）转让大庆华夏大地生态科技有限公司（以下简称“大庆华夏”）、潍坊华夏大地生态技术有限公司（以下简称“潍坊华夏”）及铁岭鑫艺兴商贸有限公司（以下简称“铁岭鑫艺兴”）100%股权转让事宜，与石河子弘升签署了《股权转让协议》。为便于公司登记手续的办理，经各方初步协商一致，拟对前述子公司股权转让事宜进行以下调整：

1. 针对潍坊华夏的股权，公司拟将潍坊华夏90%股权以0元的价格转让给石河子弘升、将潍坊华夏10%股权以0元的价格转让给天津德迈新材料科技有限公司（以下简称“天津德迈”）。相关股权转让事宜仍构成关联交易；

2. 针对大庆华夏的股权，公司拟将大庆华夏90%股权以0元的价格转让给石河子弘升、将大庆华夏10%股权以0元的价格转让给天津德迈。相关股权转让事宜仍构成关联交易；

3. 针对铁岭鑫艺兴的股权，公司拟将铁岭鑫艺兴80%股权以0元的价格转让给刘勇、将铁岭鑫艺兴20%股权以0元的价格转让给张丽伟。刘勇及张丽伟非为公司关联方，相关股权转让事宜不构成关联交易；

具体内容以后续调整版股权转让协议约定为准。公司与石河子弘升已签署的《股权转让协议》自后续调整版股权转让协议生效之日起解除，不再具有法律效力，公司及石河子弘升确认不再履行已签署的《股权转让协议》，双方就此不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷。

前述股权转让完成后，公司将不再持有大庆华夏、潍坊华夏及铁岭鑫艺兴三家公司股权。

公司将在董事会通过相关决议后安排签署股权转让协议，并尽快进行股权的交付以及工商登记的变更。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第四次会议决议》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会2023年11月23日