华夏3：2023年年度股东大会会议通知公告

证券简称：华夏3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议通知公告

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会会议

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：2024年5月20日 上午10:00-12:30。

（五）会议召开方式：现场投票

（六）会议出席对象

1、截至2023年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司登记在册的本公司的全体股东。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。

股东代理人不必是辽宁华夏 3 的股东。

2、公司董事、监事及高级管理、人员及见证律师。

（七）会议召开地点：

上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801 室

二、会议审议事项

1. 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；

4. 审议《关于修订相关公司治理制度的议案》；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

5. 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

6. 审议《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》；

7. 审议《关于确认及预计日常关联交易的议案》；

8. 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

1．登记手续：出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股权凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件）、委托代理人的股权凭证办理登记手续；股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人／执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、股权凭证、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、股权凭证、出席人员的身份证办理登记手续（格式见附件）。

2．登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

3．登记地点：会场入口签到处。

四、会议联系方式

联系地址：上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801室

联系人：杨森林

电话：021-68788036

出席会议的股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第九届董事会第七次会议决议》；

（二）《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会2024年4月30日