华夏5：第十届董事会第一次会议决议公告

主办券商:湘财证券

华夏大地(上海)环保科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年5 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:上海市杨浦区大连路950 号8 号楼1007 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月22 日以邮件方式发出

5.会议主持人:刘异琪

6.会议列席人员:公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关发了、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏大地(上海)环保 科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和《华夏大地(上海)环保科技股份有限

公司章程》的规定,公司董事会设董事长1 人,由公司董事会全体董事的过半数 选举产生。公司全体董事一致同意选举刘异琪担任公司第十届董事会董事长。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和《华夏大地(上海)环保科技股份有限 公司章程》的规定,公司董事会决定聘刘异琪为公司总经理,任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和《华夏大地(上海)环保科技股份有限 公司章程》的规定,经商议,公司拟聘任杨森林为公司董事会秘书,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止.

有)

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。(如

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和《华夏大地(上海)环保科技股份有限 公司章程》的规定,经商议,公司拟聘任孙慧为公司财务总监,任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

有)

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。(如

(五)审议通过《关于第十届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《华夏大地(上海)环保科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实 际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经研究,拟定公司高级管理人员 任期内的薪酬方案是根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核 相关制度领取相应报酬。

有)

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。(如

(六)备查文件

与会董事签字确认的公司《第十届董事会第一次会议决议》

华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日