华夏5：第十届董事会第二次会议决议公告

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华夏大地(上海)环保科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以邮件方式发出

5.会议主持人:刘异琪

6.会议列席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《华夏大地(上海)环保科 技股份有限公司章程》等有关规定,公司 2026 年半年度报告已经编制完毕。