厦工股份：第十届董事会第十二次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年8月11日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告》和《厦门厦工机械股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

2023年上半年，公司根据实际情况计提各类资产减值准备净额合计813.12万元（其中，应收款项坏账准备计提-507.88万元，存货跌价准备计提1,321.00万元），合计减少公司2023年半年度合并报表利润总额813.12万元，扣除少数股东权益的影响，减少2023年半年度归属母公司股东的净利润742.66万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，客观公允地反映了公司的资产、财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。

关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年8月26日