厦工股份：第十届董事会第十三次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年10月18日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<公司“三重一大”事项决策管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于<公司高级管理人员2022年度绩效考核结果>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于<公司高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日