厦工股份：第十一届董事会第七次会议决议公告

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2026 年3 月9 日 以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于2026 年3 月12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨 关联交易的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026 年度为公司及子

公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2026 年第一次临 时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日