厦工股份：第十一届董事会第八次会议决议公告

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2026 年3 月20 日 以电子邮件方式向全体董事发出第八次会议通知。会议于2026 年3 月24 日以通讯方式召 开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日