建元信托：第九届董事会第三十六次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议 于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名,会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体董事审 议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司2026 年第一季度报告》。

公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

二、审议通过《公司2025 年度信息科技风险管理自评估报告》

三、审议通过《公司2025 年度稽核审计工作总结与2026 年度审计计划》

建元信托股份有限公司公告

四、审议通过《公司2025 年度全面风险管理报告》

\[五、审议通过《关于制定公司<风险偏好陈述及指标(2026,>的议案》\]

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日