宇通重工：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

宇通重工股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年5月30日以邮件方式发出通知，2024年5月31日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任胡文波先生为公司副总经理、财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名胡文波先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会二零二四年五月三十一日