中路股份：十届二十一次董事会(临时会议)决议公告

中路股份有限公司十届二十一次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2023年5月31日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2023年6月5日；

地点：公司会议室；方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚高级管理人员：孙云芳

二、 董事会会议审议情况

1.关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案：同意清算结束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。

表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票 关联董事陈闪、陈敏回避不参加表决

2.关于提请召开公司第四十八次（2022年度）股东大会的议案：同意于2023年6月28日召开公司2022年度股东大会，审议：1.公司 2022年度董事会报告；2.公司2022年度监事会报告；3.公司 2022 年度财务决算和 2023年度财务预算；4.公司 2022年度利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；6.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7.关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案。

表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票

三、备查资料

1.公司十届二十一次董事会（临时会议）决议

2.中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

3.中路股份有限公司关于独立董事对关联交易事前认可意见

特此公告。

中路股份有限公司董事会二〇二三年六月七日