中路股份：关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

900915 中路B股

中路股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024年第一次（第四十九次）临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024年1月19日

3. 取消的股东大会的股权登记日

二、 取消原因

中路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），B股股权登记日2024年1月15日恰逢美国马丁·路德·金纪念日，为美国法定节假日，为非交收日（上海B股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停），故需变更股

东大会股权登记日。根据《股东大会规则》和《公司章程》规定，股权登记日不得变更。故取消原定于2024年1月19日公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司十届二十七次董事会（临时会议）决议取消原定2024年1月19日召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024-01-09

? 报备文件

中路股份有限公司第十届二十七次董事会（临时会议）决议