中路股份：关于召开2024年第一次临时(第四十九次)股东大会的通知
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-006
900915 中路B股
中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时（第四十九次）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时（第四十九次）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月25日 14点30分召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月25日至2024年1月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于修改《公司独立董事工作细则》的议案 | √ | √ |
| 3.00 | 关于董事会换届的议案 | √ | √ |
| 3.01 | 选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | √ |
| 3.02 | 选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 3.03 | 选举高峰先生为第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 3.04 | 选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 3.05 | 选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | √ |
| 4.00 | 关于监事会换届的议案 | √ | √ |
| 4.01 | 选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事 | √ | √ |
| 4.02 | 选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事 | √ | √ |
| 5 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2023年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和2024年1月4日《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600818 | 中路股份 | 2024/1/16 | － |
| Ｂ股 | 900915 | 中路B股 | 2024/1/19 | 2024/1/16 |
公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员
五、 会议登记方法
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、
身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2024年1月22日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）本公司联系部门：董事会办公室
联系电话：021-52860258传真号码：021-61181899联系地址：上海市宝山区真大路560号邮政编码：200436
（二） 会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
（三） 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海市《关于维护本市上
市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
（四）会议交通：地铁 7 号线至场中路站或乘坐公交 702 路、963 路、528 路、185 路、187 路至沪太路场中路站。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024年1月10日附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时（第四十九次）股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司独立董事工作细则》的议案 | |||
| 3.00 | 关于董事会换届的议案 | |||
| 3.01 | 选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 3.02 | 选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事 | |||
| 3.03 | 选举高峰先生为第十一届董事会独立董事 | |||
| 3.04 | 选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事 | |||
| 3.05 | 选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 4.00 | 关于监事会换届的议案 | |||
| 4.01 | 选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事 | |||
| 4.02 | 选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事 | |||
| 5 | 关于变更会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。