隧道股份：第十届董事会第二十次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十次会议，于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年10月27日上午9:30召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2023年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（三）《公司关于制订<融资担保管理办法>的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（四）《公司关于制订<资金出借管理办法>的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（五）《公司关于设立“上海城建（广东）建设发展集团有限公司”（暂定名）的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司以现金方式出资设立上海城建（广东）建设发展集团有限公司（暂定名），注册资本20亿元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2023年10月28日