隧道股份：第十届董事会第三十一次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十一次会议，于2024年9月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年9月13日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分合伙人退伙的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2024年9月14日