隧道股份：第十届董事会第三十三次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议，于2024年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于修订《公司章程》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-048）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）公司关于修订《公司总裁工作细则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（五）公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（六）公司关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（七）公司关于修订《公司投资管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2024年10月25日