隧道股份：第十届董事会第三十四次会议决议公告

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议，于2024年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2024年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司香港分公司中标项目申请开立境外账户的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2024年10月31日