隧道股份：关于公司董事离任的公告

上海隧道工程股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事叶颖先生的辞职报告，叶颖先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，叶颖先生将仍在公司下属子公司任职。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶颖	公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员	2026年6月5日	2025年1月26日	工作变动	是	上海城建国际工程有限公司党委书记、副董事长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶颖先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶颖先生未持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。公司衷心感谢叶颖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2026年6月6日