隧道股份：第十届董事会第六十五次会议决议公告

股票简称:隧道股份 编号:临2026-028

债券代码:115633

债券简称:23 隧道K1

债券代码:115902

债券简称:23 隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第六 十五次会议,于2026 年6 月22 日以电子邮件方式发出会议通知,并 进行了电话确认,于2026 年6 月29 日以通讯表决方式召开,应到董 事7 名,实到7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》(该项议案同意 票7 票,反对票0 票,弃权票0 票;是否通过:通过);

(二)《公司关于补选第十届董事会专门委员会主任委员、委员的议

案》(该项议案同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票;是否通过: 通过)。

根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名,董事会同意公司 独立董事吴泽勇先生为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董 事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员,任期与第十届董事会 一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年6 月30 日