金开新能：第十届董事会第三十七次会议决议公告

金开新能源股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于2023年4月20日以书面形式发出，会议于2023年4月28日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于审议公司《2023年第一季度报告》全文的议案

全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了公司2023年一季度主要经营数据。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会2023年4月29日