金开新能：第十届董事会第四十三次会议决议公告

金开新能源股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议通知于2023年11月7日以书面形式发出，会议于2023年11月14日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案

全体董事认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意见：

我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：2023-079）

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈燕华先生对本议案回避表决。

二、关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案

全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会2023年11月15日