金开新能：第十届董事会第四十八次会议决议公告

金开新能源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次会议通知于2024年6月21日以书面形式发出，会议于2024年6月28日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事寇日明先生因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案

董事会审议并同意将部分非公开发行股票募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议开展企业年金工作的议案

董事会审议并同意开展企业年金工作。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会2024年6月29日