金开新能：关于选举职工董事、职工监事的公告

金开新能源股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《金开新能源股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会选举，邓鹏先生为公司第十一届董事会职工代表董事，车轶新女士为公司第十一届监事会职工代表监事。邓鹏先生简历如下：

邓鹏，男，汉族，1975年10月出生，毕业于中国科学院大学，博士研究生学历。1998年进入新疆军区装备部工作，历任助理工程师、参谋。2005年起就职于新疆教育厅，历任主任科员、副处长。2014年进入特变电工新疆新能源股份有限公司工作，历任副总经理、风能事业部总经理。2022年起任公司全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）副总经理。

车轶新女士简历如下：

车轶新，女，汉族，1986年11月出生，毕业于吉林大学，硕士研究生，法律职业资格。曾任北京市金杜律师事务所证券部律师、北京盛诺一家医院管理咨询有限公司法务负责人。2017年起历任公司风险管理部高级经理、副部长、副部长（主持工作）。现任金开有限风险管理部部长，金开有限全资子公司上海金开新能供应链管理有限公司副总经理。

邓鹏先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致；车轶新女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年10月23日