金开新能：第十一届董事会第十九次会议决议公告

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次 会议通知于2026 年4 月22 日以书面形式发出,会议于2026 年4 月29 日以非 现场形式召开。应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由董事长尤明 杨先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案:

一、关于公司2026 年第一季度报告的议案

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定和要求,公司2026 年第一季度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了公司2026 年第一季度主要经营数据的汇报,具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年第一季度主要经营数据的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日