金开新能：关于对外投资设立基金暨关联交易的进展公告
金开新能源股份有限公司关于对外投资设立基金暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
| 投资标的名称 | 天津金开国鑫战新产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 投资金额（万元） | 45,000 |
| 投资进展阶段 | ?完成?终止?交易要素变更?进展 |
| 特别风险提示 | ?募集失败?未能完成备案登记?提前终止?发生重大变更?其他：本次设立基金尚需履行基金备案手续，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；基金所投项目退出以上市退出和市场化并购退出为主，若所投项目未能如期实现上市或缺少意向收购方，项目将面临退出风险。 |
一、合作投资基本概述情况
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天津津融国盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“津融国盛”）、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资母基金”）共同投资设立天津金开国鑫战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战新基金”）。津融国盛为基金管理人，公司、国资母基金为有限合伙人。战新基金认缴规模为50,100万元，其中公司以货币方式出资45,000万元人民币，出资比例89.82%。上述对外投资设立基金暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议及第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对外
投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-058）。
二、本次对外投资进展情况近日，公司收到基金管理人津融国盛通知，战新基金已完成工商登记手续。战新基金工商信息如下：
名称：天津金开国鑫战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：
91120116MA82RWKJ02企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：天津津融国盛股权投资基金管理有限公司出资额：
50,100万元成立日期：
2026年
月
日主要经营住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0554号）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2026年
月
日，公司与津融国盛、国资母基金签署正式合伙协议。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次对外投资设立基金事项尚需履行基金备案手续，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；基金所投项目退出以上市退出和市场化并购退出为主，若所投项目未能如期实现上市或缺少意向收购方，项目将面临退出风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
| 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展阶段 | 投资金额（万元） |
| 1 | 2020年12月23日 | 江峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（曾用名：三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）） | 已退出，直接持有该基金的子基金睿清（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额 | 100,000.00 |
| 2 | 2020年12月26日 | 三峡清洁能源二期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 已实现投资目标，已退出 | 30,000.00 |
| 3 | 2021年11月30日 | 苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业（有限合伙） | 已按计划完成对外投资，现处于投后管理阶段 | 2,651.25 |
| 4 | 2023年5月16日 | 国盛金开（天津）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 已按计划完成对外投资，现处于投后管理阶段 | 1,926.00 |
| 5 | 2023年5月30日 | 睿清（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 已按计划完成对外投资，现在处于退出阶段 | 100,000.00 |
| 6 | 2026年7月23日 | 天津金开国鑫战新产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 已签署合伙协议，并完成工商注册登记 | 45,000.00 |
| 合计 | 279,577.25 | |||
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2026年
月
日